Alliances avec les autres mafias et les trafiquants, contournement de la douane, économie grise… Une note fouillée du renseignement criminel et douanier qu’Europe 1 a consultée lève le voile sur le commerce de la diaspora chinoise au service de la criminalité organisée.
", relèvent les rédacteurs de la note. Le plus important, celui d’Aubervilliers, rassemble 280 grossistes sur 40.000m²,"site névralgique concernant le blanchiment d’argent opéré par la communauté chinoise".C’est depuis ces"hubs" que des mules sont chargées de collecter les billets de banque avant de les transporter physiquement par voie aérienne, ferroviaire ou routière vers les pays de l’Est.
Enfin, autre pratique très développée, celle du"daigou", ou"achat pour autrui", qui consiste à"instrumentaliser" qui bénéficient de la détaxe en tant que voyageur non-résident de l’union européenne"en leur faisant acheter, contre rémunération, des produits de luxe pour le compte du réseau".
Depuis 2013, le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens et détient des parts dans ceux de, du Havre et de Nantes. Or les ports européens sont aujourd’hui saturés et le taux maximal des contrôles de marchandises fixés par l’Europe pour des raisons de fluidité du trafic n’est que d’environ 5%. Une opportunité sans égal pour les fraudes liées au droits de douanes.
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