Cinq grandes banques ont été perquisitionnées à Paris et à La Défense sur des soupçons de fraude aux dividendes. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités font le point sur le scandale des montages « CumCum » révélés depuis 2018.
simultanément chez BNP Paribas et sa filiale Exane, Société Générale, Natixis et HSBC, à Paris et dans le quartier de la Défense. Les charges sont fortes : soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. En cause, les montages « CumCum ».
Cette pratique évite aux investisseurs non-résident détenant des actions d'une entreprise cotée en France d'. Juste avant la date du versement de celles-ci, ils transfèrent temporairement les titres concernés à un établissement bancaire français. L'actionnaire échappe aux radars de l'impôt hexagonal et la banque récupère des commissions sur l'opération.
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