Des grossistes chinois soupçonnés d’avoir blanchi 36 millions d’euros ➡️
et travail dissimulé. Âgés de 35 à 49 ans, quatre d’entre eux ont été écroués et deux autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet deCette affaire intervient à la suite de plusieurs alertes Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, sur des transferts d’argent importants vers la Chine.
Le système, bien rodé, consistait à mettre en relation « ceux qui ont des espèces et ceux qui en ont besoin », selon une source proche de l’enquête. C’est le gérant d’une société d’import-export du Cifa , où se trouvent des grossistes en prêt-à-porter, à Aubervilliers , qui va servir d’intermédiaire.
Des réseaux viennent déposer leurs espèces issues de leurs trafics auprès du gérant et récupèrent leur argent sur des comptes ouverts à l’étranger. Ce dernier prend une commission sur les virements. Des employeurs au noir, qui ont besoin en retour d’espèces, viennent les récupérer auprès du gérant. Celui-ci établit de fausses factures et des virements sont envoyés vers la Chine via des comptes rebonds, ouverts notamment en Allemagne.Au cours de l’enquête, 1,5 million d’euros ont été saisis sur des comptes bancaires européens avant leur fuite en Chine.
Dans cette affaire, « il y a encore des personnes à ramasser et à entendre », précise une source proche de l’enquête.
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