دستگیری ۲۱ اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱ اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد فعالیت داشتند
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در ابتدا با اقدامات و هماهنگی با مراجع قضایی دو نفر با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر و به دادسرای ویژه رسیدگی به فضای مجازی اعزام شد، گفت: در ادامه با راهنمایی شکات پرونده و اقدامات فنی و پلیسی، حساب 31 نفر از مرتبطین با موضوع مشخص و با دستور قضایی مسدود که در تاریخ مسدودی جمعا مبلغ 10 میلیارد تومان در حساب‌ها موجودی وجود داشته و در بررسی تراکنش حساب‌ها از ابتدای سال تاکنون یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی که عمدتا مربوط به معاملات فردایی طلا و ارز بوده،...
وی در ادامه به اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده اشاره و اضافه کرد: دستگیری 20 نفر و معرفی به مرجع قضایی، بازرسی از یک باب طلافروشی در یکی پاساژها و پلمب آن، توقیف 11 هزار و 440 گرم طلا، مسدودی 31 مورد حساب با موجودی 10 میلیارد تومان و تحت تعقیب قرار دادن صاحبان حساب‌ها و کشف حدود یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی مشکوک، از جمله این اقدامات است.
تقوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از اشخاص عنوان کردند این انتقال وجوه برای خرید طلا بوده، ولی در عمل بدون صدور فاکتور و عدم ثبت؛ معامله طلا به صورت فردایی انجام شده و هیچ طلایی در عمل رد و بدل نشده که این نوع معاملات غیر قانونی است و اتحادیه طلا و جواهر مشهد از سال گذشته با اعلام غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا به نحو مقتضی و در چندین مرحله موضوع را به صنف فروشندگان طلا و جواهر اطلاع رسانی کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور شد: در تحقیقات انجام شده از برخی نفرات دیگر مشخص شد ریشه برخی وجوهِ مسدود شده هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز بوده، فعال هستند. وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
کودک‌آزار نیشابوری دستگیر شد- اخبار خراسان رضوی - اخبار استانها تسنیم | Tasnimکودک‌آزار نیشابوری دستگیر شد رئیس اداره بهزیستی نیشابور: مردی که چند روز پیش در یک مغازه آپاراتی در نیشابور، مشغول تنبیه بدنی و شکنجه یک کودک بود دستگیر شد
ادامه مطلب »
مشهد در وضعیت زرد کرونایی/ سفر نوروزی به مشهد و خراسان رضوی نداشته باشید- اخبار خراسان رضوی - اخبار استانها تسنیم | Tasnimبه مشهد سفر نکنید معاون استاندار خراسان رضوی: در حال حاضر مشهد در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و طبق مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا سفر به شهرهای زرد و نارنجی ممنوع است از مردم تقاضا داریم به مشهد و استان خراسان رضوی سفر نکنند سفرهای_نوروزی
ادامه مطلب »
شهرخودرو به هیات فوتبال خراسان رضوی واگذار شد
ادامه مطلب »