دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.
رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده می‌شود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی در آن محکوم شناخته شدند.
دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.
در این پرونده پنج نفر از مقام‌های ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شده‌اند.در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با"اقدامات غیرقانونی متعدد" و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از"سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
محکومیت بانک مرکزی و 12 بانک ایرانی به جرم 1.3 میلیارد دلار پولشویی در بحرینعلی بن فضل البوعینین، دادستان بحرین گفت که دادگاه جنایی این کشور، بانک مرکزی به‌همراه چند بانک دیگر ایرانی همچنین بانک بحرینی «المستقبل» و 6 مقام مسئول این
ادامه مطلب »
دادگاه عالی کیفری بحرین سه بانک بزرگ ایرانی و یک بانک بحرینی را در زمینه پولشویی مجرم شناختدادگاه عالی کیفری بحرین سه بانک بزرگ ایرانی و یک بانک بحرینی را در زمینه پولشویی مجرم شناخت پنج تن از مقام‌های بانک مستقبل هر یک به ۱۰ سال زندان و نفر ششم نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌اند و هر یک از آنها باید یک میلیون دینار جریمه بپردازند.
ادامه مطلب »
محکومیت بانک مرکزی و 12 بانک ایرانی به جرم 1.3 میلیارد دلار پولشویی در بحرینعلی بن فضل البوعینین، دادستان بحرین گفت که دادگاه جنایی این کشور، بانک مرکزی به‌همراه چند بانک دیگر ایرانی همچنین بانک بحرینی «المستقبل» و 6 مقام مسئول این
ادامه مطلب »
بحران خاموشی در ایران؛ اخطار قطع برق به ۲۲۲ دستگاه دولتی | DW | 30.07.2021معاون استاندار تهران با تاکید بر شرایط قرمز کرونایی و لزوم دورکاری کارکنان ادارات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از هشدار قطع برق به ۲۲۲ دستگاه دولتی خبر داد. از آنها خواسته شده است، از ژنراتور برای مصارف خود کمک بگیرند.
ادامه مطلب »
نایف الحجرف: ایران به حمایت از تروریسم در منطقه خاتمه دهد | DW | 30.07.2021دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن تاکید بر روابط راهبردی این شورا و آمریکا، خواستار توقف رویکردهای 'مداخله‌جویانه و بی‌ثبات کننده' جمهوری اسلامی در منطقه و گنجانده شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات احیای برجام شد.
ادامه مطلب »
تصاویری از آتش‌سوزی مهیب در سواحل جنوبی ترکیه | DW | 30.07.2021آتش‌سوزی سنگینی در سواحل جنوبی ترکیه حداقل چهار کشته و ۱۸۳ زخمی برجای گذاشته است. از ۵۳ منطقه که طعمه آتش شده‌اند، ۳۶ منطقه تحت کنترل قرار گرفته‌اند. آتش‌سوزی مهیب در جنوب ترکیه به روایت تصویر.
ادامه مطلب »