متهم شدن یک شهروند ایرانی-کانادایی به نقض تحریم‌ها طبق ادعای مقامات آمریکایی، بهرام کریمی در انتقال حدود ۱۱۵میلیون دلار به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول‌ها صرف هزینه ساخت ۷۰۰۰واحد مسکونی در ونزوئلا شده است
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، دادستانی نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان فدرال، علیه بهرام کریمی، شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ ساله اعلام جرم کرده است. طبق ادعای مقامات آمریکایی، وی در انتقال حدود ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول ها صرف هزینه ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا شده است.
طبق ادعای دادستانی آمریکا، این فرد متهم به تسهیل پرداخت هزینه ها از ونزوئلا به دو شرکت پیمانکار ایرانی مجری پروژه ها با استفاده از حساب‌های بانکی در سوئیس و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده است. این مسیر انتقال وجه که آمریکایی ها آن را غیرقانونی دانسته‌اند، در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ حدود ۱۵ تراکنش داشته که ارزش آن حدود ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است.
او این ماه توسط ماموران اف بی آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی دانسته است تحریم های ایران به این شرکت ها و اشخاص نیز مربوط می‌شود. جفری برمان، دادستان نیویورک که پیشتر نیز به خاطر مطرح کردن اتهامات جدید به هالک بانک در نقض تحریم‌های ایران معروف شده بود، گفته است بهرام کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریم های ایران کمک کرده است.
برمان در پرونده هالک بانک که متهم به نقض تحریم ایران از طریق کمک به فروش نفت این کشور و انتقال طلا و ارز به ایران از طریق ایجاد شبکه ای در ترکیه، امارات و ایران است، مدیران این بانک ترک را تهدید کرد که در صورت حضور نیافتن در دادگاه با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد. ویلیام سویینی، از مدیران ارشد اف بی آی نیز گفته است که این اقدام نشان می دهد دولت آمریکا در برخورد با کسانی که تلاش کنند با استفاده از نظام بانکی این کشور، تحریم‌های ایران را نادیده بگیرند کاملا مصمم است؛ چرا که این اتهامات نشان می‌دهد نظام مالی آمریکا برای تولید دلار و استفاده از آن توسط اشخاص و بنگاه‌های ایرانی به کار گرفته شده است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
وزارت دادگستری آمریکا ۵ شهروند این کشور را به نقض تحریم‌های ایران متهم کردوزارت دادگستری آمریکا ۵ شهروند این کشور را به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این پنج نفر را به مخفی‌کاری و نقض یک قانون بین‌المللی تجارت از طریق ترتیب دادن خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین، متهم کرده است.
ادامه مطلب »
الشرطه یک- استقلال یک/ دو امتیاز از چنگ آبی‌ها پریدالشرطه یک- استقلال یک دو امتیاز از چنگ آبی‌ها پرید تیم فوتبال استقلال ایران در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر حریف عراقی خود متوقف شد.
ادامه مطلب »
آمریکا چهار نظامی چینی را به دزدی اطلاعات آمریکایی‌ها متهم کرد | DW | 10.02.2020چهار عضو 'ارتش آزادی‌بخش خلق چین' متهم هستند که به طور غیرقانونی وارد سیستم کامپیوتری شرکت خدمات مالی آمریکایی 'اکیوفاکس' (Equifax) شده‌اند. گفته می‌شود که آنها اقدام به کلاهبرداری آنلاین و جاسوسی اقتصادی کرده‌اند.
ادامه مطلب »
مردم سوئیس در یک همه‌پرسی به قانون جدید علیه همجنس‌گرا هراسی رأی دادندبا این حال منتقدان این قانون که بیشتر از جناح ملی‌گرایان و طبقه باورمندان مسیحی هستند، ادعا كردند كه چنین موضوعی قبلا در قانون سوئیس پیش‌بینی شده بود.
ادامه مطلب »
خانواده یک عضو داعش علیه فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد\u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0634\u06a9\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0639\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\n\n
ادامه مطلب »
آسوشیتدپرس: یک مقام سودانی می‌گوید عمر البشیر به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل داده می‌شودآسوشیتدپرس: یک مقام سودانی می‌گوید عمر البشیر به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل داده می‌شود دیوان کیفری بین‌المللی دیکتاتور سابق سودان را که سه دهه در قدرت بود، به ارتکاب به جنایات جنگی در جریان درگیری‌های دارفور متهم کرده است.
ادامه مطلب »