کیفرخواست ۱۰ اخلالگر اقتصادی دادستان تهران: برای ۳ متهم که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج بودند و برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت می‌کردند،قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد
به گزارش ایسنا، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
دستگیری ۱۷هزار نفر در حجدستگیری ۱۷هزار نفر در حج مدیرامنیت عمومی ورییس کمیته امنیت حج: ۱۷ هزار و ۶۱۵ نفر دستگیر شدند که ۹۵۰۹ متخلف ازمقررات سکونت، کار و امنیت مرزی وسازمان‌دهندگان ۱۰۵ کمپین جعلی حج به دادستانی ارجاع داده شدند حدود ۲۰۳ هزار که مجوز حج نداشتند بازگردانده شدند
ادامه مطلب »
کمپین تحریم کالاهای سوئد در کشورهای عربی و اسلامی/ مفتی عمان هم خواستار تحریم شدکمپین_تحریم_کالاهای_سوئد در کشورهای عربی و اسلامی درپی اهانت به قرآن_کریم کمپینی برای تحریم شرکت‌ها و کالاهای تولید کشور سوئد در کشورهای اسلامی راه افتاد این کمپین درپی درخواست الأزهر_مصر راه‌اندازی شده است
ادامه مطلب »
طرح «اسکان مجدد» آمریکا برای پذیرش پناهجویان غیرمکزیکیآمریکا و مکزیک برنامه جدیدی را برای سامان دادن به درخواست‌های پناهندگی آندسته از پناهجویان غیرمکزیکی که پشت مرزهای مشترک دو کشور منتظر ورود به خاک آمریکا هستند در دست بررسی دارند.
ادامه مطلب »
استقبال سی‌آی‌ای از «فرصت» استخدام جاسوس روس: پوتین روسیه را به «مستعمره چین» تبدیل خواهد کردرئیس سیا اعلام کرد که اشتباهات رئیس‌جمهور روسیه این کشور را در آینده به «یک شریک کوچک و مستعمره اقتصادی چین» تبدیل خواهد کرد.
ادامه مطلب »
کشته‌شدن چهار فلسطینی در پی یورش نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنیندر پی یورش نیروهای اسرائیلی به شهر جنین 4 فلسطینی کشته شدند.وزارت بهداشت فلسطین با اشاره به کشته‌شدن 4 نفر به ضرب گلوله نیروهای اسرائیل در جنین و البیره،
ادامه مطلب »
تیراندازی در بالتیمور 2 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشتپلیس آمریکا اعلام کرد که در یک تیراندازی در شهر بالتیمور آمریکا که بامداد یکشنبه، 11 تیر رخ داد، حداقل دو نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند.به گزارش «العربیه»،
ادامه مطلب »