تحقیقات سرویس جهانی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که یک هتل ساحلی و دفاتر سابق یک بانک در جزیره من مورد استفاده کلاهبردارانی بوده است که از قربانیانشان در چین میلیون‌ها دلار کلاهبرداری کرد‌ه‌‌اند.
تحقیقات سرویس جهانی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که یک هتل ساحلی و دفتر سابق یک بانک در جزیره «من» مورد استفاده کلاهبردارانی بوده است که از قربانیانشان در چین میلیون‌ها دلار کلاهبرداری کرد‌ه‌‌اند.
ما علاوه بر به دست آوردن مدارک دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، به اسناد فاش شده دیگری هم دسترسی یافته و با کارکنان شرکت هم صحبت کرده‌ایم.هتل سی ویو در داگلاس که کلاهبرداران چینی در ابتدا قرارگاه کاری خود را در آن راه‌اندازی کردند در اواخر سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۰۰ نفر به جزیره من منتقل شدند تا در شرکتی کار کنند که مدارک دادگاه در چین از آن با عنوان شرکت «ام آی سی» نام برده است.
جردن می‌گوید در اینجا بود که متوجه شد همکارانش – که در گروه‌های چهارنفره کار می‌کردند – گاه به گاه به شادی می‌پردازند. طبق مدارک دادگاه چین، متهمان پرونده و همدستان آنها از پایگاه‌های خود در جزیره من و فیلیپین شهروندان چینی را فریب داده و از آنها کلاهبرداری کردند. همه آنها از تجهیزات کامپیوتری یکسانی استفاده می‌کردند، برای کارشان به کیوکیو وابسته بودند و به استثنای چند تن در رده مدیریت، عنوان شغلی همه آنها یکسان بود.
براساس مدارک دادگاه، عملیات این گروه نه تنها یک کلاهبرداری پرسود، بلکه یک کلاهبرداری پیچیده بود که یک تیم اولیه آن را هدایت می‌کرد تا با متقاعد کردن قربانیان و کشاندن آنها به مرحله اقدام، تیم دیگر روش «پرواربندی خوک» را با مهارت به پیش ببرد.بی‌بی‌سی هویت تنها فرد ذینفع در این شرکت‌ها را کشف کرده است. نام او در پشت انبوهی از اسناد اداری پنهان بود.
تحقیقات ما همچنین نشان داد که آقای لیانگ ویزای سرمایه‌گذاری جزیره من را دریافت کرده بود و در تعدادی از مراسم و رویداد‌های شرکت در این جزیره حضور یافت. همسر او دارای خانه‌ای در شهر بالاسالا، نزدیک فرودگاه جزیره من است. او می‌گوید تلاش برای متوقف کردن کلاهبرداری مانند بازی «موش و چکش» است به این معنی که باید همواره مراقب بود زیرا ناگهان در جایی که انتظارش نمی‌رود ظاهر می‌شود.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
رمالان مجازی در صومعه‌سرا دستگیر شدندفرمانده انتظامی صومعه‌سرا از شناسایی و بازداشت اعضای باند سه نفره‌ای که با شگرد رمالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از مردم کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
ادامه مطلب »
در کدام کشورهای اتحادیه اروپا پس از فارغ‌التحصیلی شانس بیشتری برای یافتن شغل وجود دارد؟گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا «یوروستات» حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۳ میلادی در کشور مالت حدود ۹۶ درصد از فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار شدند.
ادامه مطلب »
خبر مهم هواشناسی درباره وضعیت هوای تهران/ رگبار و رعد و برق در پایتختبه گزارش شبکه شرق، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق در استان از بعد از ظهر امروز (۵ شهریور) هشدار داد.
ادامه مطلب »
شستشوی بیش از ۱۳۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری گیلانمدیرعامل آبفای گیلان گفت: در راستای پاکسازی، نگهداری و بهره برداری از خطوط شبکه فاضلاب استان، بیش از ۱۳۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب در شهرهای استان در بهار امسال شستشو شد.
ادامه مطلب »
کاهش تدریجی دما در تهران از فردا چهارشنبه ۷ شهریورماهبه گزارش شبکه شرق، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد از فردا (چهارشنبه ۷ شهریور) کاهش تدریجی دما در تهران پیش‌بینی می‌شود.
ادامه مطلب »
صدور هشدار نارنجی برای وقوع دماهای بالای ۵۰ درجه در خوزستانبه گزارش شبکه شرق، اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دماهای بالای ۵۰ درجه در استان از روز دوشنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد .
ادامه مطلب »