سختگیری کانادا روی تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران دولت کانادا اعلام کرد: تراکنش‌های مالی که منشا آن‌ها ایران باشد، صرف‌نظر از اینکه مبلغ آن‌ها چه قدر است از نظر ریسک مالی جز تراکنش‌های پرریسک ارزیابی خواهند شد.
به گزارش ایسنا، مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.
طبق این دستورالعمل، جزئیات مربوط به تراکنش ها با طرف های ایرانی باید ضبط و نگهداری شوند و توسط نهادهای مالی کانادایی یا تحت قلمرو قانونی کانادایی به مرکز نظارت گزارش شوند. نقل و انتقال الکترونیکی وجوه که به مقصد ایران یا شامل منشایی ایرانی باشند، دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا ریال به سایر ارزها و حساب های بانکی که ریال ایران در آن ها وجود دارد جز مواردی هستند که باید گزارش دهی شوند.
این نهاد کانادایی از مراکز ارلئه دهنده خدمات مالی خواسته است تا با ارزیابی اطلاعات مربوطه به تراکنش ها، معقول بودن یا نبودن آن ها مشخص و در صورت برخورد به موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن ها را تحت عنوان"گزارش تراکنش مشکوک" یا"گزارش اموال تروریستی" اعلام کنند. نهادهای مالی مشمول این دستور باید هدف و منبع تراکنش های مالی دارای مبدا، مقصد یا مربوط به ایران را مشخص کنند.
بر همین اساس، اطلاعات مربوط به تراکنش های نقدی حتی اگر کمتر از ۱۰ هزار دلار کانادا باشند، اطلاعات مربوط به تراکنش های تبدیل ارز که مبلغ آن ها بالای ۳۰۰۰ دلار کانادا است و اطلاعات تراکنش هایی که مربوط به طرفین ایرانی است باید ثبت و نگهداری شوند.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
درخواست کانادا از ایران برای انتشار اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینیدرخواست کانادا از ایران برای انتشار اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا از ایران خواست اطلاعات به دست آمده از جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.
ادامه مطلب »
جزئیات اولین تراکنش رسمی کانال مالی سوییس با ایرانجزئیات اولین تراکنش رسمی کانال مالی سوییس با ایران *این تراکنش مربوط به صادرات یک داروی ضد سرطان به ایران بوده است *این تراکنش نخستین تراکنش رسمی از طریق این کانال محسوب می‌شود *شمار زیادی از شرکت‌های سوییسی مشتاق به استفاده از این ساز و کار هستند
ادامه مطلب »
جزئیات اولین تراکنش رسمی کانال مالی سوییس با ایرانجزئیات اولین تراکنش رسمی کانال مالی سوییس با ایران *این تراکنش مربوط به صادرات یک داروی ضد سرطان به ایران بوده است *این تراکنش نخستین تراکنش رسمی از طریق این کانال محسوب می‌شود *شمار زیادی از شرکت‌های سوییسی مشتاق به استفاده از این ساز و کار هستند
ادامه مطلب »
درخواست کانادا از ایران برای انتشار اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینیدرخواست کانادا از ایران برای انتشار اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا از ایران خواست اطلاعات به دست آمده از جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.
ادامه مطلب »
واکسن ایرانی کووید‌ـ۱۹، ادعایی بی‌شاهدوزیر بهداشت ایران گفته است واکسن کرونا مرحله آزمایش روی حیوان را با‌موفقیت پشت سر گذاشته و به‌زودی وارد فاز آزمایش بالینی می‌شود. اما جزئیات بیشتری درباره ساخت واکسن اعلام یا منتشر نشده و نحوه اعلام این خبر پرسش‌هایی بی‌پاسخ ایجاد کرده است. بیشتر بخو...
ادامه مطلب »
عذرخواهی تلویزیون ایران از پرسپولیسروابط عمومی شبکه یک تلویزیون ایران با انتشار بیانیه‌ای از آنچه در یکی از برنامه‌های صبحگاهی این شبکه روی داده و «بی‌احترامی» به تیم فوتبال پرسپولیس ارزیابی شده، عذرخواهی کرده است.
ادامه مطلب »