رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه‌ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه‌ها با مرکز همکاری نکنند مشمول مجازات تعیین شده، می‌شوند و حتی اگر این افراد رییس بانک مرکزی و صرافان و یا هر دستگاه دیگری باشد، انفصال از خدمت برای مسئولان آن دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص ورود می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خدایان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی در سال ٨۶ تصویب شد اما به دلیل ایراداتی وارده، در سال ٩٧ اصلاح شد که بنده در آن زمان معاون قوه قضائیه بودم و نقشی در بازنگری این قانون داشتم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از جرم در قانون جدید فراقوه‌ای کردیم، گفت: در قانون اصلاحیه علاوه بر دولت، قوه قضاییه هم در این شورا نمایندگی دارد که نتیجه این بود که سیاست گذاری آن هم تغییر کرد و مصوبات این شورا بعد از تصویب هیأت وزیران، برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است.
وی تاکید کرد: نکته مهم در این قانون بحث اثبات جرم بوده، پیش از این هر کسی مالی داشت اصل بر صحت آن بوده و اگر هزاران میلیارد تومان هم وارد گردش مالی و چرخه اقتصاد می‌کرد، کسی به این فرد ایرادی نمی‌گرفت. مگر اینکه دادستانی اشکالی وارد کند که این کار هم بسیار سخت بود چراکه پولشویان افراد با یقه سفید و متخصص هستند و اثبات پولشویی بسیار سخت است. از این رو، در قانون جدید بار اثبات مشروع بودن آن معاملات مشکوک بر عهده شخص مضمون قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای داشتن کشور عاری از پولشویی به ایجاد فرهنگ برای مبارزه با پولشویی نیاز داریم، گفت: برای فرهنگ سازی مقابله با پولشویی به عزم همگانی نیاز داریم و باید تمام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها، دفترخانه‌ها، مشاوران املاک، بازار سرمایه در این امر عزم داشته باشند، شاید در انجام این گونه معاملات عایدی داشته باشد اما باید توجه داشته باشند که با همان اندازه این پولشویی باعث افزایش تورم خواهد شد.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
اکبرآقا با پهلوی آمد؛ با احمدی‌نژاد رفت!گزارش زیر ۵ تکه از زندگی مردی است که با رضاخان آمد و با احمدی‌نژاد رفت.
ادامه مطلب »
برای پیشگیری از دیابت به این نکات توجه کنیدبر اساس گزارش جدیدی که در مجله «لنست» منتشر شده، بیش از ۱.۳ میلیارد نفر ممکن است در سراسر جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی با دیابت نوع دو زندگی کنند.
ادامه مطلب »
واکنش ایفمارک به شایعه اعتیاد ۳۰ بازیکن لیگ برتریستاد ملی مبارزه با دوپینگ و ایفمارک یک شایعه و ادعای جنجالی را رد کردند.
ادامه مطلب »
اعلام وضعیت اضطراری در «بریتیش کلمبیا» و دستور تخلیه هزاران خانهدر حالی که ماموران آتش‌نشانی در کانادا با آتش‌سوزی‌های طبیعی مهیبی که خانه‌ها را طعمه کرده‌اند مبارزه می‌کنند، ساکنان حدود ۱۵ هزار خانه در استان «بریتیش کلمبیا» دستور ترک خانه‌هایشان را گرفته‌اند.
ادامه مطلب »
در لایحه عفاف و حجاب برای همه دستگاه‌ها و نهادها وظایفی تعیین شده استنایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پایان بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی گفت: این لایحه برای همه دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و غیره وظایفی را تعیین کرده است.
ادامه مطلب »
6 تمرین برای افزایش تمرکز و جوان‌ماندن مغزتحقیقات نشان می‌دهد، در کنار معاشرت با افراد جدید، بحث و تبادل نظر با آنها، برخی تمرینات ذهنی نیز برای تقویت قدرت مغز، مفید است.در گزارش انتشاریافته در
ادامه مطلب »