دادستان ایالات متحده روز سه‌شنبه یکی از حامیان مالی حزب‌الله لبنان را به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه وی از طریق صادرات صدها میلیون دلار اثر هنری و الماس متهم کرد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز ۵۲ شخص و نهاد مرتبط با این پرونده را به اتهام پولشویی گسترده بین‌المللی از طریق جابه‌جایی غیرقانونی پول نقد، صادرات و واردات الماس و دیگر سنگ‌های گران‌قیمت و آثار هنری برای ناظم احمد هدف تحریم قرار داد.این وزارتخانه در سال ۲۰۱۹ ناظم احمد را به اتهام حمایت مادی از حزب‌الله لبنان که واشینگتن آن را سازمانی تروریستی می‌داند، تحریم کرده بود. این اقدام با هدف قطع دسترسی ناظم احمد و ۱۱ شرکت مرتبط با او به سیستم مالی ایالات متحده صورت گرفته است.
یکی از متهمان این پرونده به نام ساندار ناگاراجان روز سه‌شنبه در انگلستان دستگیر شد. پلیس بریتانیا گفت که اتهام ناگاراجان تامین مالی تروریسم و پولشویی و همدستی با ناظم احمد است، و افزود که روند استرداد وی آغاز شده. ناظم احمد اما همچنان آزاد است. دادستان ایالات متحده اعلام کرد که احمد در سال ۲۰۲۱ به طور مستقیم در مورد فروش آثار هنری با یک هنرمند مقیم نیویورک مذاکره کرد. نام این هنرمند در بیانیه دادستانی اعلام نشده اما این بیانیه می‌گوید که شش نقاشی از او به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار به یک شرکت لبنانی مرتبط با احمد انتقال یافت.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
بریتانیا برای «نخستین بار» یک نفر را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان تحریم کرددولت بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین اعلام کرد «برای نخستین بار» یک نفر را به اتهام تامین مالی حزب‌الله لبنان تحریم کرده است. بریتانیا اعلام کرده که «ناظم احمد» دارای یک...
ادامه مطلب »
طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شدطرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد یک عضو هیات رییسه مجلس، اعلام وصول تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر_صمت را قرائت کرد.
ادامه مطلب »
دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد/ جمع‌آوری کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق استبهادری جهرمی در نشست خبری: دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد/ جمع‌آوری کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق است
ادامه مطلب »
اوکراین پیشنهاد میانجی‌گری عراق در مذاکرات با روسیه را نپذیرفتعراق دوشنبه 28 فروردین، پیشنهاد میانجی‌گری در مذاکرات اوکراین و روسیه به هدف پایان دادن به جنگ در اروپا را مطرح کرد، اما دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه
ادامه مطلب »
گروه هفت «رفتارهای خصمانه» روسیه، چین و کره شمالی را محکوم کرد«گروه هفت» حمله روسیه به اوکراین، افزایش تهدیدهای چین علیه تایوان، و تشدید موشک‌پرانی کره شمالی در دریای ژاپن را محکوم کرد، و خواستار ارائه راهکارهایی برای
ادامه مطلب »