حضور ماموران دادگستری و پلیس آلمان در دویچه بانک برای بررسی حسابهای مشکوک به پولشویی جزئیات بیشتر🔽
دادستانها، پلیس فدرال و دیگر مقامهای محلی روز جمعه با مراجعه به دویچه بانک آلمان در فرانکفورت، حسابهای یکی از بزرگترین بانکهای این کشور را که مظنون به پولشویی است، مورد بررسی قرار دادند.
دویچه بانک در بیانیهای اعلام کرد که جستوجو شامل تراکنشهای مشکوکی بود که خود مسئولان این موسسه مالی به مقامات منتقل کرده بودند و فرآیند بازرسی و بررسی حسابها با همکاری کامل بانک صورت گرفته است. بعد از انتشار اخبار مراجعه مسئولان پلیس به این بانک، سهام دویچه بانک حدود ۳ درصد سقوط کرد. مسائل مربوط به پولشویی پیشتر هم مشکلاتی برای این بانک آلمانی فراهم ساخته بود.
سال گذشته مقامهای قضایی آلمان به این بانک دستور دادند تا تدابیر امنیتی بیشتری را برای جلوگیری از پولشویی اعمال کنند و حسابرسی گستردهتری را روی حسابهای بانکی اعمال نمایند. دویچه بانک میگوید تلاشهایش را برای مبارزه با پولشویی گسترش داده است و تلاش میکند مقابل این گونه اقدامات بایستد.هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه مسئولان پلیس و قضایی آلمان به کدام پرونده پولشویی مربوط میشود و در اطلاعیه دویچه بانک هم جزئیات چندانی در این خصوص منتشر نشده است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
همکاری مقام ارشد سابق دولت ایالات متحده با دولت قطر برای نفوذ در واشنگتناسناد دادگاه که در اوایل ماه آوریل ثبت شده، نشان میدهند ریچارد جی. اولسون، که نماینده ویژه وزارت امور خارجه در امور افغانستان و پاکستان در اواخر دولت اوباما بود، به قطر در لابیگری، کمک و مشاوره ارائه کرده است. ⬇️ بیشتر بخوانید:
ادامه مطلب »
تحول راهبردی در جنگ اوکراین؛ موافقت غرب برای ارسال تسلیحات سنگین به کییفموافقت کشورهای غربی برای ارسال تسلیحات سنگین و تهاجمی به اوکراین در سومین ماه تهاجم روسیه به این کشور «نقطه تحول» راهبردی و مهمی در این جنگ بهشمار
ادامه مطلب »
امام جمعه موقت تهران: در آینده جهان جایی برای صهیویستهای پلید وجود نداردرییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: طبق سنت اسلامی و به همت جبهه مقاومت فراگیر که به نام حاج قاسم این اندیشه جاودانه شده، در سپهر آینده جهان هیچ جایی برای صهیویستهای پلید وجود ندارد.
ادامه مطلب »
ضد انقلاب و تجزیهطلبان ایرانی نباید پایگاه امنی در عراق برای تهدید ایران بیابندوزیر امور خارجه در دیدار با رییس مجلس عراق: ضد انقلاب و تجزیهطلبان ایرانی نباید پایگاه امنی در عراق برای تهدید ایران بیابند
ادامه مطلب »
آیا نظریه دنیاهای موازی راهحلی برای سفر در زمان است؟سفر در زمان موانع نظری متعددی دارد، از جمله تناقضهای آن، فرض کنید اگر به گذشته سفر کنید و به طور اتفاقی جد خود را از بین ببرید منطقا دیگر نمیتوانید وجود داشته باشید که سفر را انجام دهید. یک گروه پژوهشی در حال طراحی نظریهای است که با نظریه نسبیت عام اینشتین و دنیاهای موازی هیو اورت هماهنگ باشد.
ادامه مطلب »
سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران برای اولین بار در غزهبنا بر اعلام خبرگزاری «نورنیوز»، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، حسین_سلامی فرمانده کل سپاه به مناسبت «روز قدس» در مراسمی که توسط کمیته فلسطینی روز قدس در «غزه» برگزار میگردد، سخنرانی خواهد کرد. سپاه_پاسداران تهدید_اسرائیل
ادامه مطلب »