وزارت خزانهداری آمریکا لیست جدیدی از تحریمها علیه شبکه مالی مرتبط با مجتبی خامنهای و صرافیهای کمککننده به بانکهای تحریمشده ایران اعلام کرد. در این اقدام، علی انصاری مالک سابق بانک آینده و چندین صرافی ایرانی به همراه شرکتهای پوششی خارجی هدف قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا در تاریخ 10 ژوئیه 2025 (19 تیر 1404) لیست جدیدی از تحریمها را اعلام کرد که هدف آن شبکهای از افراد و شرکتهای مرتبط با مجتبی خامنهای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و همچنین صرافیهای کمککننده به بانکهای تحریمشده ایران است.
در قلب این تحریمها، علی انصاری، مالک و مدیر سابق بانک منحلشده آینده قرار دارد. انصاری به همراه یک شرکت تحت کنترل او، سه صرافی ایرانی، هفت مدیر و شریک این صرافیها و دو شرکت پوششی مستقر در هنگکنگ و امارات متحده عربی در فهرست دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFC) قرار گرفتند. این اقدام در پی حملات ایران به کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز صورت گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که انصاری از شبکهای گسترده از داراییها و منافع مالی در چندین کشور برای غنی کردن خود، نزدیکانش و چهرههای کلیدی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، او با انتقال ثروت تأمینشده از منابع عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از ایران، میلیاردها دلار را اقتصاد ایران خارج کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهارنظری تأکید کرد که واشنگتن به استفاده از ابزارهای خود در نظام مالی جهانی برای منزوی کردن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامهای governing ادامه خواهد داد و اضافه کرد که داراییهای مسدودشده باید برای مردم ایران حفظ شود. جزئیات تحریمها نشان میدهد که علی انصاری که tribun تاکید میکند تبعیت ایران دارد و مقیم دبی است، در دوره مالکیت و مدیریت بانک آینده از جایگاه خود برای اعطای وامهای گسترده به شرکتها و طرحهای تجاری شخصی خود استفاده کرده است.
این وامها با پشتوانه بانک مرکزی ایران پرداخت شده و منجر به انباشت میلیاردها دلار بدهی در بانک آینده شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا ادعا میکند که انصاری از این سازوکار برای اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای عمومی ایران به کار برده است. بانک آینده که قبلاً تحت تحریم آمریکا قرار داشت، در اکتبر 2025 (مهر 1404) منحل شد و مقامهای ایرانی در آن زمان از ناترازی گسترده، بدهیهای سنگین و مشکلات مالی مزمن این بانک سخن گفته بودند.
یکی دیگر از نهادهای تحریمشده، شرکت namevart "اسمارت گلوبال لیمیتد" مستقر در سنت کیتس و نویس است که در سال 2011 با نام پیشین "زیبا لژر لیمیتد" تأسیس شده بود. انصاری با استفاده از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی در حوزههای قضایی مختلف، داراییهایی به ارزش میلیونها دلار را در قالب این شرکت گرد آورده است. این داراییها شامل املاک و منافع تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر میشود.
اگرچه بخشی از این داراییها به نام انصاری ثبت شدهاند، اما وزارت خزانهداری آمریکا میگوید منافع مالی آنها در نهایت به مجتبی خامنهای، خانواده او، برخی مقامهای جمهوری اسلامی و برخی اعضای سپاه پاسداران میرسد. علی انصاری به اتهام ارائه حمایت مالی، مادی یا فناورانه به مجتبی خامنهای و همچنین اقدام مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از سپاه پاسداران تحریم شده است.
شرکت اسمارت گلوبال نیز به دلیل مالکیت یا کنترل آن از سوی انصاری در فهرست تحریمها قرار گرفته است. همزمان با تحریم انصاری و شرکت او، وزارت خزانهداری آمریکا سه شرکت صرافی ایرانی و مدیران آنها را نیز هدف قرار داده است. این صرافیها شامل شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی لواسانی و شرکا و شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا میشوند.
محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری به عنوان شرکای دارای کنترل در صرافی محمد دربانی و شرکا تحریم شدند. بر اساس گزارش اوفک، این صرافی در طی چند سال صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانکهای تحریمشده ایران جابهجا کرده و در اوایل سال 2026 دهها میلیون دلار ارز متعلق به این بانکها را نگهداری میکرده است. احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی نیز به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره شرکت لواسانی و شرکا تحریم شدند.
این صرافی با بانکهای ملی، صادرات، سینا، شهر، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد و ملت قرارداد داشته و صدها میلیون دلار ارز را برای آنها نگهداری یا منتقل کرده است. محسن خندان و علیاصغر خندان نیز به دلیل نقش خود در شرکت محسن خندان و شرکا تحریم شدند.
این صرافی طبق اعلام اوفک، با بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، صادرات، سپه، سینا، کارآفرین، سامان و تجارت قرارداد داشته و بیش از 117 میلیون دلار ارز خارجی را برای بانکهای تحریمشده نگهداری کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دو شرکت پوششی دیگر را تحریم کرده است: شرکت "سیدیام تریدینگ لیمیتد" مستقر در هنگکنگ و شرکت "نبا الزکی راو متریالز تریدینگ الالسی" (Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC) مستقر در امارات متحده عربی.
این دو شرکت به عنوان پوشش برای انجام معاملات مالی صرافیهای ایرانی، از جمله شرکت محسن خندان و شرکا، مورد استفاده قرار گرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا هشدار میدهد که صرافیهای تحریمشده سالانه معادل میلیاردها دلار را برای بانکهای ایرانی جابهجا یا نگهداری میکنند و برای پنهان کردن طرفهای اصلی معاملات، از شبکهای از شرکتهای صوری و پوششی بهره میبرند.
طبق مقررات جدید، تمامی اموال و منافع مالی افراد و شرکتهای تحریمشده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشوند و باید به OFAC گزارش دهند. این تحریمها بخشی از تلاشهای گستردهتر ایالات متحده برای افزایش فشار مالی روی جمهوری اسلامی ایران و قطع دسترسی آن به سیستم مالی جهانی است
Please follow us on Google to support usتحریمهای آمریکا علی انصاری بانک آینده مجتبی خامنهای صرافیهای ایرانی وزارت خزانهداری آمریکا OFC েম্ব棣 امwed Mong