در این اسناد همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق، به ایران سفر می‌کردند، نیز استفاده کرده است.
وب‌سایت «عرب‌نیوز» گزارش می‌دهد که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد «مبالغ زیادی» منابع مالی به ایران منتقل شده است و ابوالفضل عابدینی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان، نیز از این شبکه ماهانه ۲۰۰ هزار دلار پول دریافت کرده است.
در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق، به ایران سفر می‌کردند، نیز استفاده کرده است.در این اسناد همچنین از فردی به نام «علی رضا» به عنوان متهم اصلی پرونده نام برده شده که این فرد مبالغی را به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان داده است.
شهادت وی منجر به دستگیری شخص دیگری به نام سید وصال حیدر نقوی، یکی از مقامات دولتی شد که به گفته وی از دستیاران بهاالدینی بود. این دو نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برند. برخی رسانه‌های پاکستانی همان زمان خبر دادند که این شبکه «تامین مالی عملیات‌های تروریستی» را نیز بر عهده داشته است و «اطلاعات محرمانه» را به نهادهای امنیتی در خارج از این کشور داده است. در این گزارش‌ها به نام این نهاد امنیتی اشاره نشده است.
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
هشدار نخست‌وزیر جدید لیبی درباره عمیق‌تر شدن اختلافات در این کشورفتحی پاشاغا، نخست وزیر جدید لیبی که از سوی پارلمان این کشور تعیین شده، یکشنبه 10 آوریل، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت سابق لیبی را به عمیق‌تر کردن شکاف
ادامه مطلب »
کلانی: مشکل آقایان نام پرسپولیس است نه چیز دیگری/ در شرایط برابر حریف این تیم نیستند، سعی در ایجاد حواشی دارند/ گل محمدی بر چه مبنایی محروم شد؟پیشکسوت پرسپولیس معتقد است برای جلوگیری از موفقیت های این تیم عده ای به دنبال حاشیه سازی هستند.
ادامه مطلب »
اردوغان: نرخ باسوادی در ترکیه بیش از دو برابر رشد کرده است
ادامه مطلب »
پرونده آرین طاهرزاده و حیدر علی؛ یکی از مظنونان با اطلاعات پاکستان «در ارتباط بوده است»یک دادستان فدرال روز پنج‌شنبه در دادگاه گفت که یکی از دو فرد بازداشت‌شده در واشینگتن که خود را کارمند وزارت امنیت داخلی آمریکا معرفی می‌کردند با اطلاعات پاکستان ارتباط داشته است.
ادامه مطلب »
از خوزستان تا گیلان، ایران همچنان در غبار فرورفته استبحران آلودگی ناشی از ریزگردها در ایران همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش موسسه آی.کیو.ایر، تهران در روز شنبه و برای دومین روز متوالی آلوده ترین شهر جهان بود. اخبار_ایران آلودگی_هوا
ادامه مطلب »
خالد بن سلمان: اقدام شجاعانه منصور هادی گام مهمی برای دستیابی به صلح در یمن استشاهزاده خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع سعودی، گفت که اقدام «شجاعانه» عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن در واگذاری تمام اختیارات خود به شورای ریاست جمهوری،
ادامه مطلب »